„Fraud“ bezeichnet alle Handlungen, die einen bewussten Missbrauch der beruflichen Position, sowohl innerhalb als auch außerhalb des geschädigten Unternehmens darstellen, um das Ziel eines persönlichen Vorteils zu erreichen.

Im Jahr 2007 registrierte das Bundeskriminalamt annähernd 90.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität mit einem finanziellen Gesamtschaden von mehr als 4 Mrd. Euro.

Diebstahl/Unterschlagung, Veruntreuung, Betrug, Korruption, Bilanzmanipulation und andere Delikte können jedem Unternehmen schaden. Dabei zeigt die Erfahrung, dass kleine und mittelständische Unternehmen ebenso häufig betroffen sind wie Großunternehmen.  Neben der Wirtschaft setzt sich auch die Politik mit dem Thema Wirtschaftskriminalität immer häufiger auseinander, so dass es in der jüngeren Vergangenheit zur Initiierung und Novellierung einer Vielzahl von Gesetzen (bspw. BilMoG) kam, denen die Unternehmen nun gerecht werden müssen.

Zudem gilt, dass jede Form von Betrug erheblichen Einfluss auf die Jahresabschlüsse haben kann, unabhängig davon, ob direkt, also durch Bilanzmanipulation, oder indirekt, beispielsweise durch Korruption. Jedoch richtet Betrug nicht nur monetäre Schäden an. So haben dolose Handlungen auch einen erheblichen Einfluss auf Zulieferer, Kunden, Mitarbeiter und sonstige Stakeholder, wodurch die Reputation des Unternehmens mitunter stark leidet.

BearingPoint begleitet Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung eines effektiven und effizienten Anti-Fraud-Managements unter Beachtung aller relevanten Rahmenbedingungen. Hierzu identifizieren wir mit unseren Kunden in einem ersten Schritt die wesentlichen Faktoren und Risiken, um im Anschluss gemeinsam ein ausgewogenes und ganzheitliches Vorgehen im Rahmen eines zielgerichteten Anti-Fraud-Managements zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Bereiche Prevention, Fraud Analysis und Tracking, die zusammen mit den zugehörigen Teilprozessen Commitment & Policies, Transparency & Communication, Detection, Investigation, Review und Adoption die Hauptelemente des Ansatzes von BearingPoint ausmachen.

Ein funktionierendes System bedeutet nicht zuletzt auch eine aktive Existenzsicherung.

Unsere Berater stehen für alle Fragen zum Thema Anti-Fraud Management jederzeit gerne zur Verfügung. Für weitere Informationen oder Anfragen können Sie uns per E-Mail kontaktieren.